در اولین هفته از دادگاه سم بنکمن فرید چه گذشت؟

در این مطلب به بررسی نکات مهم روزهای آغازین محاکمه شش هفته‌ای سم بنکمن فرید، زندگینامه او که توسط مایکل لوئیس نوشته شده و اسناد جدیدی که به دست دادگاه رسیده می‌پردازیم.

به گزارش والکس و به نقل از coindesk، به نظر نمی‌رسد که اولین روزهای دادگاه سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried) به سود او سپری شده باشد و عموم مردم نیز به همین شکل فکر می‌کنند. دادستانان وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) همگی درگیر اثبات این موضوع بوده‌اند که بنیان‌گذار صرافی FTX یک طرح درازمدت برای فریب مشتریان و سرمایه‌گذاران داشته است. اتفاقات اخیر شرایط را برای دفاع قانونی این غول ارزهای دیجیتال که حالا با مشکلات زیادی روبرو شده سخت و پیچیده کرده است. در حالی که سم بنکمن فرید به طور اسمی مسئول این مشکلات بوده، ولی به نظر می‌رسد از این تباهی شکل‌ گرفته در صرافی FTX و صندوق سرمایه‌گذاری آلامدا ریسرچ (Alameda Research) غافل شده است.

بنکمن فرید همواره در این دادگاه مهم این روزها با مبارزات سخت و دشواری روبرو بوده است. اسناد منتشر شده و اتهامات مطرح‌ شده از سوی رئیس فعلی FTX، جان جی ری سوم (John Jay Ray III)، رهبر پرونده ورشکستگی شرکت Enron و همچنین سیل معذرت‌خواهی‌های نسنجیده بنکمن فرید پس از سقوط FTX، ادراک عمومی را در مورد این فرد خلاق حوزه کریپتو در روزهای نه چندان دور خدشه‌دار کرده است.

رناتو ماریوتی (Renato Mariotti)، یکی از شرکای شرکت تضامنی Bryan Cave Leighton Paisner که فرآیند این دادگاه را دنبال می‌کند، در مصاحبه‌ای با CoinDesk TV گفت:

سم بنکمن فرید قرار است قربانی موفقیت خود شود.

و به نظر نمی‌رسد که شرایط برای پرونده پیچیده او در دادگاه توسط وکلای مدافع گروه حقوقی Cohen & Gresser ساده‌تر شود. از منابع متعددی گزارش شده که لوئیس کاپلان (Lewis Kaplan)، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده ظاهراً از وکلای بنکمن-فرید که دستمزد بالایی هم دریافت می‌کنند آزرده خاطر شده است. برخی از کسانی که این دادگاه را دنبال می‌کنند گفته‌اند که «۸۰٪» سوالات کریس اووردل (Chris Everdell)، وکیل مدافع بکمن فرید در حین برگزاری جلسات استنطاق و بازرسی از شاهد توسط دادستانان رد می‌شوند. در واقع، اعتراض دادستانان به سوالات گمراه‌کننده وکلای مدافع به نوعی به یک روتین تبدیل شده و حتی قاضی کاپلان بعضی اوقات پیش از ارائه سوالات اعتراضات را تأیید می‌کرد.

اما هنوز در اول راه محاکمه‌ای قرار داریم که ممکن است شش هفته به طول بینجامد. هنوز نمی‌دانیم که آیا سم بنکمن فرید، با مدل موی جدید خود، در دادگاه شهادت خواهد داد یا نه. ماریوتی، به همراه اکثریت قریب به اتفاق وکلا، گفتند که این دادگاه در بهترین حالت ممکن است یک قمار برای او باشد و به فاجعه‌ای تبدیل خواهد شد.

گری وانگ (Gary Wang)، هم‌بنیان‌گذار FTX و رفیق دیرینه سم بنکمن فراید، در حال حاضر به ارتکاب کلاهبرداری در دادگاه اعتراف کرده و در اظهارات او به «امتیازات ویژه» ارائه شده برای فروشگاه معاملاتی آلامدا روی FTX نیز اشاره شده است. آدام یدیدیا (Adam Yedidia)، توسعه‌دهنده سابق FTX ادعا کرده بود که در ماه نوامبر ۲۰۲۲ و پس از بدست آوردن اطلاعاتی درباره برنامه آنها برای «کلاهبرداری» از مشتریان از سمت خود استعفا داده است. البته شایان ذکر است که مدتی بعد این بیانیه از سوابق رسمی حذف شد.

در این بخش به خلاصه‌ای از پوشش اتفاقات این دادگاه می‌پردازیم و برجسته‌ترین نکات و جزئیات آن را تا به اینجا بررسی می‌کنیم. همچنین اتفاقاتی که در خارج از دادگاه رخ داده‌اند، مانند بخش‌هایی از زندگینامه عجیب بنکمن فرید به قلم مایکل لوئیس (Michael Lewis) نیز آورده شده است.

• گری وانگ، هم‌بنیان‌گذار FTX، در روز چهارشنبه به عنوان چهارمین شاهد وزارت دادگستری در مقابل قاضی شهادت داد که این صرافی رمزارزی «امتیازات ویژه‌ای» به صندوق سرمایه‌گذاری آلامدا ریسرچ ارائه داده است تا بتواند بدون محدودیت مالی از صرافی FTX پول برداشت کند. وانگ همچنین اظهار داشته که مدیران FTX و آلامدا، از جمله کارولین الیسون (Caroline Ellison) و نیشاد سینگ (Nishad Singh)، با آگاهی از ارتکاب جرم فعالیت‌های متقلبانه الکترونیکی بین ایالتی، کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری کالاها را انجام داده‌اند.

• مت هوانگ (Matt Huang) هم‌بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر پارادایم (Paradigm) در حین برگزاری دادگاه بنکمن-فرید گفته که این شرکت، سرمایه‌گذاری ۲۷۸ میلیون دلاری خود در FTX را به «صفر دلار» کاهش داده است.

• آدام یدیدیا در شهادت خود گفته که در سال ۲۰۲۲، یک باگ نرم‌افزاری به دلیل شیوه نامتعارف مدیریت سپرده‌های مشتریان FTX در این پلتفرم رخ داد. این باگ منجر به اغراق در دارایی آلامدا شد و سرمایه آن را به ۸ میلیارد دلار رساند. او در ادامه افزود که مشتریان FTX وجوه فیات خود را با ارسال حواله بانکی به آلامدا در FTX واریز می‌کردند، که منجر به «پیچیده» شدن نحوه ردیابی بدهی‌های شرکت‌ها به مشتریان شده بود.

• دو جت شخصی لوکس که به نظر می‌رسد متعلق به سم بنکمن فرید باشند (اما طبق گزارش‌ها هرگز توسط او استفاده نشده) ممکن است مصادره شوند، چرا که دادستان‌های ایالات متحده همچنان به بازپس‌گیری دارایی‌های او ادامه می‌دهند. در پرونده‌‌ای که اواخر روز چهارشنبه تقدیم دادگاه شد، یک لایحه توقیف اموال جدید توسط وزارت دادگستری صادر گردیده که در آن نام دو هواپیما – بمباردیه گلوبال (Bombardier Global) و امبرایر لگسی (Embraer Legacy) – به چشم می‌خورد. این دو هواپیما به عنوان دارایی‌های متعلق به بنکمن فرید معرفی شده‌اند و دولت قصد تصاحب آنها را دارد.

• در زندگینامه سم بنکمن فرید با عنوان «Going Infinite» که به قلم مایکل لوئیس نگارش شده آمده است که او دوره نگهداری توکن‌های SRM را پس از رالی عظیم سال ۲۰۲۱ تغییر داده بود، زیرا نگران بوده کارمندانش آنقدر ثروتمند شوند که دیگر در این شرکت کار نکنند.

لوئیس در کتاب خود نوشت:

در جزئیات مهم قرارداد کارمندان Serum، او برای خودش حق گسترش دوره نگهداری این توکن را محفوظ داشته بود و از آن برای قفل کردن تمام توکن‌های کارمندان به مدت هفت سال استفاده کرد.

• یک دستیار پزشک، یک کتابدار، یک پرستار و ۹ نفر دیگر به عنوان هیئت منصفه انتخاب شدند که در نهایت تصمیم می‌گیرند آیا سمم بنکمن فرید کلاهبرداری کرده است یا نه. در اولین هفته، خبرنگاران و حاضرین اظهار کرده‌اند که هیئت منصفه در برخی لحظات از دادگاه خسته شده‌اند و حداقل یکی از اعضای این هیئت آن طور که گزارش شده خوابش برده بود.

• دادستانان ایالات متحده در اولین بیانیه خود در روز چهارشنبه، امپراطوری کریپتویی سم بنکمن فرید را «یک خانه پوشالی… بر پایه دروغ» خواندند. فریب و دروغ به یک موضوع تکراری در طول دادگاه تبدیل شده است. گری وانگ نیز گفته که بنکمن-فرید در مورد توانایی آلامدا در تجمیع بدهی و اعتبارات دروغ گفته و این امر اموال مشتریان FTX را در معرض خطر قرار داده است.

• وکلای بنکمن فرید که در روزهای اولیه این محاکمه تا حد زیادی ناکارآمد تلقی شده‌اند، روی اقدامات او که به گفته خودشان با «خلوص نیت» انجام شده بودند تمرکز کردند. آنها در تلاش‌اند تا این استدلال را در دادگاه ایجاد کنند که یک اشتباه در عملیات‌های تجاری – حتی یک اشتباه عظیم ۸ میلیارد دلاری – الزاماً جرم محسوب نمی‌شود.

• وزارت دادگستری گفته که عدم وجود مقررات شفاف در حوزه رمزارزها در پرونده کیفری بنیان‌گذار FTX، سم بنکمن فرید، اهمیتی ندارد، نقطه‌ نظری که احتمالاً قاضی کاپلان نیز با آن موافق است.

• با توجه به زندگینامه «Going Infinite» مایکل لوئیس در مورد سم بنکمن فرید، «آلامدا ریسرچ» تقریباً تمامی ۱۷۰ میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری‌شده در اولین دوره تأمین مالی خود را از دست داده است. این سرمایه عمدتاً از طرف «انسان‌های نوع‌دوست و تاثیرگذار» جمع‌آوری شده بود. استراتژی‌های معاملاتی پرریسک این شرکت، به استثنای استراتژی آربیتراژ آنها که شامل خرید بیت‌ کوین با قیمت پایین‌تر در ایالات متحده و فروش آن با قیمت بالا در ژاپن می‌شد، مبهم و مشکوک به حساب می‌آیند. گزارش‌ها حاکی از آن است که آلامدا در یک ماه خاص روزانه بیش از ۵۰۰ هزار دلار ضرر کرده بود.

• سم بنکمن فرید از CNA، شرکت ارائه‌دهنده خدمات بیمه خود به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های حقوقی مرتبط با دفاعش در برابر اتهامات کلاهبرداری وزارت دادگستری شکایت کرد. بنکمن‌فرید در این دادخواست حقوقی به ده‌ها اقدام مدنی و نظارتی مرتبط با صرافی رمزارزی منحل شده FTX اشاره داشته و به طور آشکار گفته که صورتحساب‌های قانونی او در حال افزایش است.

• کوین اولیری (Kevin O’Leary)، سخنگوی سابق FTX در CoinDesk TV گفت که دوران «مردان جسور کریپتو» به پایان رسیده و این صنعت و به سمت تنظیم شدن توسط رگولاتورها حرکت می‌کند. با استناد بر اطلاعات ارائه شده در کتاب «Going Infinite»، این شخصیت تلویزیونی کانادایی به ازای «۲۰ ساعت خدمات، ۲۰ پست در شبکه‌های اجتماعی، یک ناهار مجازی (وعده غذایی که دو فرد طی یک تماس تصویری باهم میل می‌کنند) و ۵۰ امضا» مبلغ ۱۵/۷ میلیون دلار از FTX دریافت کرده است. گفتنی است که بخش عمده مقامات اجرایی‌ FTX، از جمله کانستانس وانگ (Constance Wang)، ارزش بالقوه رابطه این صرافی با این فرد را درک نکرده بودند. گزارش شده که سم بنکمن فرید توجه مردم به اولیری را «تکان‌دهنده» می‌داند، اما اذعان کرده که واقعاً افراد زیادی به مشاوره‌های مالی او گوش می‌دهند.

به نظر شما آیا سم بنکمن فرید می‌تواند در دادگاه مدارکی مبنی بر بی‌گناهی خود ارائه کند؟ آیا افراد دیگری هستند که در پرونده سقوط صرافی Ftx دست داشته باشند؟