اعترافات جدید در پرونده مدیرعامل FTX؛ از رشوه به چینی‌ها تا دریافت سرمایه از ولیعهد سعودی

پرونده FTX و مدیران پیشین آن به یک افتضاح کامل تبدیل شده است.

به گزارش والکس و به نقل از cryptopotato، در دادگاه سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried) جزئیات جدیدی از فعالیت‌های متقلبانه این فرد در امور مالی شرکت آلامدا (Alameda) فاش شده است. فعالیت‌هایی که بدهی‌های ۱۰ میلیارد دلاری را برای این شرکت به بار آورده است.

حالا از طرح و نقشه‌ای سخن به میان آمده که شامل اموال مسدودشده توسط دولت چین، مذاکرات، استفاده از آدرس‌های رمزارزی تن‌فروشان تایلندی و رشوه‌دهی می‌شود.

کارولین الیسون (Caroline Ellison) در اعتراقات خود اطلاعاتی را در زمینه تلاش‌های بنکمن-فرید برای استفاده از پول شاهزاده سعودی، نگرانی‌های او نسبت به تصاویر خود، صورت‌های مالی تغییریافته و وضعیت بدهکاری صرافی FTX فاش کرده و این اظهارات سوالاتی را در مورد نظارت صنعتی و اعتماد سرمایه‌گذاران مطرح می‌کند.

پیش از مطالعه ادامه این مطلب شایان ذکر است که لحن سخنان برخی از شاهدان تعدیل و از ارائه موارد نامناسب خودداری شده است. 

دادگاه سم بنکمن-فرید در هفته گذشته فوق‌العاده پیچیده شد، چرا که مسائل غیرمنتظره‌ای از جمله رشوه‌دهی به دولت چین، فریب شاهزاده سعودی برای سرمایه‌گذاری در آلامدا، عیاشی مدیران، نقشه‌ای برای دامپ قیمت بیت کوین و بسیاری موارد دیگر پیش‌روی قاضی قرار گرفت.

اینها موضوعات ‌سنگینی هستند و باید در مدت چند روز بررسی شوند. ما در این مطلب به جدیدترین تحولات و بروزرسانی‌های مهم این پرونده می‌پردازیم تا بتوانید از همه چیز این دادگاه آگاه شوید. از کارولین الیسون، شریک عاطفی سابق سم بنکمن-فرید که این هفته دو بار به عنوان شاهد در دادگاه شهادت داده، شروع می‌کنیم.

در ادامه، مهم‌ترین اعترافات الیسون علیه بنکمن-فرید در این پرونده را بررسی خواهیم کرد.

سم بنکمن-فرید به الیسون دستور داده که دروغ بگوید و سرمایه‌گذاران را گمراه کند‌

الیسون، مدیرعامل پیشین آلامدا، در اظهارات خود گفته که در زمان مدیریت این شرکت، سم بیش از دیگر افراد او را وادار کرده که با استفاده از منابع آلامدا سرمایه شرکت را منتقل کند و با مؤسسات و سرمایه‌گذاران صحبت‌هایی داشته باشد. به عبارت دیگر، بنکمن-فرید مغز متفکر پشت‌صحنه این قضایا بوده است.

الیسون اظهار داشت که سم، او و تیم آلامدا را تحت فشار قرار داده است و به آنها گفته «تا جایی که می‌توانند پول قرض کنند». این امر منجر به دریافت ۱۰ میلیارد دلار وام از طرف اشخاص ثالث تا اواسط سال ۲۰۲۲، یعنی آغاز ورشکستگی FTX و آلامیدا شد.

الیسون گفت:

وقتی همه چیز خراب شد، احساس آرامش کردم چون دیگر نیازی نبود که دروغ بگویم.

بر اساس شهادت الیسون، او  در سال ۲۰۲۲ به بنکمن-فرید در مورد وضعیت صورت‌های مالی آلامیدا و اینکه روی معاملات خاص با ریسک بالا پوشش ریسک بیشتری نداشته باشد هشدار داده بود. 

گفته می‌شود الیسون درباره اینکه به سرمایه‌گذاران اطلاعاتی را بیش از حد صریح ارائه ندهد «بسیار احتیاط» کرده زیرا می‌ترسید از ارتباطات کتبی او در یک پرونده قضایی استفاده شود.

رشوه به مقامات چینی

در سال ۲۰۲۱، دولت چین مبلغ ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های آلامدا را در صرافی‌های Huobi و OKX مسدود کرد. بر اساس گفته‌های کارولین، سم بنکمن-فرید و تیم او تلاش می‌کردند تا راهی را برای دسترسی به این دارایی‌ها پیدا کنند و به سه گزینه احتمالی رسیدند:

• ارجاع به وکلا برای مذاکره با مقامات چینی و بازیابی دارایی‌ها.
• استفاده از آدرس‌های رمزارزی تن‌فروشان تایلندی برای بازیابی دارایی‌ها از طریق چندین استراتژی مختلف.
• پرداخت رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری به مقامات چینی؛ روشی که توسط دیوید ما (David Ma)، کارمند پیشین آلامدا پیشنهاد شده بود.

دستوری مبنی بر پرداخت رشوه به مقامات چینی، که الیسون اظهار داشته نمی‌داند این حساب‌ها مربوط به چه کسانی بوده، توسط ترابوکو و بنکمن-فرید در یک چت سیگنال به او داده شده و سابقه این چت‌ها بعداً توسط سم حذف شده است.

الیسون در بخش دیگری از شهادت خود اظهار کرد، یکی از کارمندان آلامدا به نام هاندی یانگ (Handi Yang)، قبل از اجرای این تصمیم به خاطر ارتباط پدرش با یک مقام چینی، مخالفت خود را ابراز کرده بود. سم سریعاً به او گفت که «دهنت را ببند». در نتیجه هاندی شرکت را ترک کرد و یک ماه بعد، سم ترابوکو (Sam Trabucco) – که تا امروز هم مکان استقرار او نامعلوم است – در یک چت سیگنال از بنکمن-فرید پرسید: «پدر هاندی ما رو توی دردسر انداخته؟» سم بنکمن-فرید در پاسخ به این سوال از ایموجی خنده استفاده کرد.

ولیعهد سعودی و مردی با موهای آشفته!

الیسون در دومین روز شهادت خود از تلاش‌های سم بنکمن-فرید برای پرداخت پول مشتریان FTX با دریافت سرمایه از ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان (Mohammed bin Salman)، سخن گفت.

سم در مورد آلامدا به الیسون دستور داده که با استفاده از دارایی‌ها یا اعتبار FTX پول اعتباردهندگان خود را پرداخت کند. به عبارت دیگر، او از موجودی مشتریان FTX برای این منظور استفاده کرده بود که باعث ایجاد چرخه خطرناکی از بدهی‌ها و سوءاستفاده از موجودی‌ها شد.

در ضمن نکاتی هم در مورد تصاویر سم وجود داشت. بر اساس گفته‌های الیسون، سم همیشه نگران بوده که مردم چگونه به او نگاه می‌کنند. موهای بنکمن-فرید برای او «بسیار ارزشمند» بود، زیرا بخش مهمی از روایتی محسوب می‌شد که سعی می‌کرد در ذهن مردم ایجاد کند. او در یک پنت‌هاوس با ارزش بیش از ۳۰ میلیون دلار زندگی می‌کرد، اما از یک خودروی تویوتا کرولا که در جامعه ارزهای دیجیتال هم معروف‌ شده بود، به عنوان حقه تبلیغاتی خود استفاده کرد.

مدارک و صورت‌های مالی دستکاری‌شده

در زمان وقوع این فاجعه، اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران از آلامیدا صورت‌های مالی آن را درخواست کردند. الیسون گفته که او ترازنامه اصلی شرکت را به شدت دستکاری کرده و هفت نسخه مختلف با اعداد نادرست از آن ایجاد کرده است.

در واقعیت، ارزش دارایی‌های خالص آلامدا به سختی حتی به ۶ میلیارد دلار می‌رسید و بدهی‌های این شرکت بیش از ۱۴/۹ میلیارد دلار بود.

الیسون گفت:

من دوست نداشتم انسان فریبکاری باشم، اما همچنین نمی‌خواستم آنها حقیقت را بدانند. 

علاوه بر این، دانیل ساسون (Danielle Sassoon)، دادستان اصلی این پرونده توییتی از بنکمن-فرید در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ را به قاضی ارائه داده است.

بنکمن فرید در این توییت گفته است:

حمایت از دارایی‌های مشتریان همیشه باید در اولویت اول باشد. هر چیز دیگری در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

ساسون از الیسون پرسید که آیا در زمان انتشار این توییت، FTX توانسته بوده دارایی‌های مشتریان خود را تضمین کند یا خیر.

او پاسخ داد:

خیر. واقعیت این بود که FTX حدود ۶/۹ میلیارد دلار دارایی نقد داشت، در حالی که کل سپرده‌های این صرافی به مبلغ ۱۵ میلیارد دلار می‌رسید.

قدم بعدی چه خواهد بود؟ 

این پرونده ممکن است تأثیرات عظیمی برای فضای ارزهای دیجیتال به ویژه در زمینه نظارتی و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران به این صنعت داشته باشد. 

سم بنکمن-فرید در دادگاه ابراز بی‌گناهی کرده و هیچ یک از اتهامات وارده بر خود را نپذیرفته است. اما الیسون به اشتباهات خود اعتراف کرده و حالا به عنوان شاهد برجسته دولت شناخته می‌شود. الیسون تنها مدیر اجرایی نخواهد بود که علیه سم بنکمن-فرید در دادگاه شهادت می‌دهد. سایر مدیران حاضر در دادگاه گری وانگ (Gary Wang)، رایان سلمی (Rayan Salame)، نیشاد سینگ (Nishad Singh) و رامنیک آرورا (Ramnik Arora) هستند. 

سم بنکمن-فرید در حال حاضر به اتهام هفت جرم فدرال با بیش از ۱۱۰ سال حبس روبه‌رو است. جالب اینجاست بنکمن-فرید باور داشته که برای ریاست جمهوری ایالات متحده ۵ درصد شانس دارد. حتی در یک فیلمنامه هالیوودی هم این سطح از خلاقیت را مشاهده نمی‌کنیم!