شکایت FTX ار مدیرعامل سابق؛ ۱ میلیارد دلار به این شرکت بازمی‌گردد؟
FTX در تلاش است تا یک میلیارد دلار از دارایی‌های این صرافی را در یک دعوی حقوقی علیه بنیانگذار آن سم بنکمن-فراید (SBF) و برخی از مدیران سابق باز پس گیرد. مدیریت جدید استدلال کرده که این افراد وجوه ذکر شده را از طریق معاملات و تراکنش‌های مشکوکی که قبل از ورشکستگی FTX در پاییز گذشته انجام شده‌اند، اختلاس کرده‌اند.
به گزارش والکس و به نقل از news.bitcoin، شرکت FTX Trading، بخشی خصوصی که یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان را اداره می‌کرد، روز پنجشنبه از بنیانگذار سم بنکمن-فراید (Sam Bankman-Fried) و دیگر مدیران سابق آن در تلاش برای بازگرداندن بیش از یک میلیارد دلاری که ادعا می‌شود آنها را در مسیر دیگری استفاده کرده‌اند، شکایت کرد.
بر اساس گزارشات رویترز و بلومبرگ، علاوه بر بنکمن-فراید، از افراد دیگری نیز در دعوی حقوقی مذکور نام برده شده که از میان آنها می‌توان به گری وانگ (Gary Wang)، هم‌بنیانگذار و رئیس سابق بخش فناوری FTX، کارولین الیسون (Caroline Ellison)، سرپرست سابق صندوق سرمایه‌گذاری Alameda Research متعلق به بنکمن-فراید، و نیشاد سینگ (Nishad Singh)، مدیر اجرایی سابق بخش مهندسی FTX اشاره کرد.
این دادخواست که در دادگاه ورشکستگی ایالت دلاویر در ایالات متحده ثبت شده، این اشخاص را به اختلاس و استفاده از پول این صرافی و کاربران برای خرید آپارتمان‌های لوکس، حمایت‌های مالی در بخش سیاسی، سرمایه‌گذاری‌های غیرمعتبر و دیگر پروژه‌های شخصی متهم می‌کند.
این جابجایی‌ها از فوریه ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۲ صورت گرفته، یعنی تا زمانی که این شرکت به دنبال حفاظت از خود بواسطه پرونده ورشکستگی فصل ۱۱ بوده است. به گفته FTX، این مبالغ را می‌توان تحت قانون ورشکستگی ایالات متحده یا قانون دلاویر بازگرداند، چرا که پیش از تاریخ ۱۱ نوامبر، یعنی قبل از ثبت ورشکستگی این شرکت جابجا شده‌اند.
در این دادخواست ادعا شده که این تراکنش‌های متقلبانه شامل بیش از ۷۲۵ میلیون دلار از دارایی‌های FTX و West Realm Shires – یکی دیگر از شرکت‌های تحت کنترل SBF – می‌شود که «بدون دریافت هیچ ارزشی به عوض» انتقال پیدا کرده‌اند. همچنین، بنکمن-فراید و وانگ به طور مشترک در ماه می ۲۰۲۲، ۵۴۶ میلیون دلار از شرکت سرمایه‌گذاری Alameda را برای خرید سهام در Robinhood Markets برداشت کرده‌اند، و الیسون نیز ۲۸/۸ میلیون دلار برای پرداخت پاداش به خود استفاده کرده است. FTX توضیح داد:
این انتقالات در زمانی صورت گرفته‌اند که شرکت‌های مرتبط با FTX به ورشکستگی رسیده بودند و بعضی از متهمان در این مورد آگاه بودند.
پس از استرداد SBF از باهاما، جایی که مرکز اصلی صرافی FTX مستقر بوده، از او به اتهام کلاهبرداری در ایالات متحده علاوه بر سایر اتهامات کیفری که در مورد آنها اظهار بی‌گناهی کرده، شکایت شد. الیسون، وانگ و سینگ به جرم خود اقرار، و موافقت کردند که با دادستان همکاری کنند.
در این شکایت جدید، FTX همچنین ادعا می‌کند که دفاع سم بنکمن-فراید تا حدی از یک “هدیه” ۱۰ میلیون دلاری که او به پدرش داده تامین می‌شود. این شکایت در کنار دیگر دادخواست‌ها، بخشی از تلاش‌های مدیر عامل جدید این شرکت، جان ری (John Ray) و تیمش برای بازیابی وجوهی است که می‌تواند مطالبات بدهکاران، از جمله مشتریان این صرافی کریپتویی سقوط کرده را بازپرداخت کند.
