ارسال مدارک محرمانه توسط SEC به دادگاه؛ زنگ خطری برای بایننس؟

وقتی در یک پرونده درخواست مهر و موم کردن برخی اسناد ارائه می‌شود مرموز بودن یا محرمانه بودن آن نظر کارشناسان را به خود جلب می‌کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در 29 آگوست (7 شهریور) پرونده خود را علیه بایننس به دادگاه ارسال کرد اما درخواست کرد که برخی اسناد و مدارک محرمانه و مهر و موم شده باقی بمانند.

به گزارش والکس و به نقل از cryptoslate، در حالی SEC تلاش می‌کند تا اسنادی که با آن علیه صرافی بایننس شکایت کرده است را محرمانه نگه‌دارد، برخی کارشناسان حدس می‌زنند که این مدارک احتمالا مربوط به پرونده اتهاماتی است که وزارت دادگستری آمریکا علیه بایننس به جریان انداخته و در حال تحقیق روی آن است. 

جان رید استارک (John Reed Stark) از مسئولان سابق SEC در این‌باره می‌گوید:

به نظر من پرونده محرمانه SEC در دادگاه ایالات متحده که به نظر می‌رسد بسیار جامع است، احتمالا به اتهامات پولشویی غیرعمومی مرتبط با بایننس یا سایر رفتارهای مجرمانه مربوط می‌شود.

استارک این‌طور توضیح می‌دهد که SEC قصد دارد اسناد دادگاه را تحت مهر و موم و محرمانه نگه‌دارد زیرا این مدارک ممکن است حاوی اطلاعاتی در خصوص تحقیقات قضای وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) علیه بایننس نیز باشد.

گزارش‌های اخیر در 7 آگوست (16 مرداد) نشان می‌دهد که وزارت دادگستری در حال بررسی اتهامات کلاهبرداری علیه بایننس است. بنابراین اگر اسناد ارائه شده توسط SEC محرمانه باقی نماند ممکن است روند پرونده قضایی دچار مشکل شود. اگر مدارک سربسته باقی نمانند احتمالا تعامل با شاهدان، عملیات‌های مخفی و یا سایر موارد مشابه تحت تاثیر قرار می‌گیرند و انحراف در تحقیقات به وجود می‌آید. 

استارک معتقد است که بایننس احتمالا با درخواست مهر و موم شدن پرونده مخالفت نمی‌کند چون ممکن است مدارک حاوی اطلاعات مجرمانه‌ای باشند که بایننس نمی‌خواهد فاش شوند. با این حال، اگر بایننس با محرمانگی پرونده مخالفت کند ممکن است به دلیل وجود شاهدانی باشد که این صرافی ترجیح می‌دهد آن‌ها به طور علنی اظهارنظر کنند. استارک می‌گوید درخواست مهر و موم برای یک پرونده از طرف SEC بسیار نادر است و او در طول 20 سال حضورش در کمیسیون هرگز شاهد چنین اتفاقی نبوده است.