بزرگترین بلوکه کردن تتر در تاریخ؛ ۲۲۵ میلیون دلار USDT فریز شد

بزرگترین مسدودسازی USDT در تاریخ توسط صادرکننده این استیبل کوین یعنی تتر انجام شد. فریز این دارایی‌ها به واسطه ارتباط آنها با یک سندیکای جنایی بین‌المللی دخیل در کلاهبرداری‌های عاشقانه (در اپلیکیشن‌های دوستیابی) صورت گرفت.

به گزارش والکس و به نقل از ambcrypto، صرافی کریپتویی OKX و صادرکننده USDT یعنی تتر اعلام کردند که ۲۲۵ میلیون دلار از استیبل کوین‌های سرقت شده از مردم را فریز کرده‌اند و این اقدام آنها به عنوان بزرگترین مسدودسازی USDT در تاریخ در نظر گرفته می‌شود. تتر در یک پست وبلاگی اظهار داشت که این وجوه با یک سندیکای جنایی بین‌المللی مرتبط است. علاوه بر این، تحقیقات در مورد این موضوع با همکاری وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) انجام شده است.

در این پست آمده است:

تتر به گونه‌ای موثر و داوطلبانه تقریباً ۲۲۵ میلیون توکن USDT را در کیف پول‌های خودحضانتی خارجی مرتبط با یک سندیکای بین‌المللی قاچاق انسان در جنوب شرقی آسیا فریز کرده است. این سندیکا مسئول یک کلاهبرداری عاشقانه جهانی در اپلیکیشن‌های دوستیابی هم بوده است.

روند رو به رشد کلاهبرداری‌ها باعث اقدامات پیشگیرانه تتر شده است

کلاهبرداری‌های عاشقانه یکی از انواع فریب‌هایی محسوب می‌شود که این روزها در فضای کریپتو همه‌گیر شده است. این طرح که منشا آن هم در چین است، با برقراری ارتباط کلاهبرداران با قربانی در شبکه‌های اجتماعی مختلف آغاز می‌شود. کلاهبردار به محض جلب اعتماد قربانی، او را متقاعد می‌کند تا از طریق یک برنامه یا وب‌سایت مخرب که در ظاهر معتبر به نظر می‌رسد، در کریپتو سرمایه‌گذاری کند.

هنگامی که قربانی مقداری پول را روی پلتفرم مورد نظر کلاهبردار واریز می‌کند، پورتال آن سودی که به دست آورده را نشان می‌دهد. در فرآیند اولیه، برای اینکه همه چیز طبیعی به نظر برسد، پورتال به قربانی اجازه می‌دهد تا پول خود را برداشت کند. بعد از اینکه فرد تمام سرمایه خود را واریز کند، کلاهبرداران حساب را می‌بندند و تمام پول او را به جیب می‌زنند.

قبل از اقدام تتر، در گذشته نیز این کلاهبرداری چندین بار در رادار مقامات قرار گرفته است. آخرین مورد، اقدام وزارت دادگستری دلاور بود که منجر به صدور حکم قرار توقف علیه ۲۳ فرد یا نهاد شد. قرار توقف یک دستور قضائی است که فرد را ملزم به توقف فعالیت خاصی می‌کند. علاوه بر این، طبق گفته FBI، این نوع کلاهبرداری تنها در سال گذشته منجر به ضرر بیش از ۳/۳ میلیارد دلاری برای افراد ناآگاه شده است.

شایان ذکر است که به گفته صادرکننده USDT، کیف پول‌های فریز شده در بازار ثانویه هستند و با مشتریان تتر ارتباطی ندارند. علاوه بر این، شرکت تتر اعلام کرد که از ابزارهای Chainalysis برای انجام تحقیقات چند ماهه خود استفاده کرده است.

OKX مجوز هنگ کنگ را دریافت می‌کند

صرافی کریپتویی OKX نیز متعاقباً برای دریافت مجوز پلتفرم معاملات دارایی مجازی هنگ کنگ درخواست داده که نشان‌دهنده تمایل این شرکت برای گسترش فعالیت‌های خود در این منطقه است. با استناد بر وب‌سایت کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ، درخواست OKX در تاریخ ۱۶ نوامبر ارسال شده است. تاکنون در مجموع هفت شرکت برای دریافت این مجوز درخواست داده‌اند که OKX و Panthertrade جدیدترین آنها هستند.

لنیکس لای (Lennix Lai) مدیر ارشد بازرگانی جهانی این صرافی در بیانیه‌ای به Bloomberg Law گفت:

OKX همیشه مدافع مقررات پیشتاز بوده است، زیرا ما معتقدیم که در آینده اکوسیستم جهانی دارایی‌های دیجیتال قانون‌گذاری خواهد شد.