چرا اجاره حساب کاربری صرافی ارز دیجیتال غیرقانونی است؟
ما هر روز با کاربرانی صحبت میکنیم که دربارۀ کرایه دادن حساب کاربری خود در پلتفرم ما سوال میکنند. کاربرانی که با وعده درآمد چندمیلیونی در ماه، آن هم برای سه یا چهار ساعت در روز، وسوسه میشوند که به این پیشنهاد بله بگویند. در این مقاله توضیح میدهیم که چرا اجاره حساب کاربری صرافی آنلاین ارز دیجیتال غیرقانونی است.
آگهی های وسوسه کننده در سایت های کاریابی
یک راه جدید برای پولشویی و سرقت از کارتهای بانکی هک شده، استفاده از ارزهای دیجیتال است. هکرهایی که توانستهاند با فیشینگ کارتهای بانکی، حساب صاحبان آن را خالی کرده و با این پول، ارزهای دیجیتال بخرند. یک روش برای پیدا کردن قربانی جدید، استفاده از کسانی است که به دنبال یک کار خوب، آسان و با درآمد بالا هستند.
نمونه زیر را ببینید:
روزی یک میلیون تومان، درآمد قابل توجهی است که هر کسی را ممکن است وسوسه کند. اما این کار چطور برای شما مشکل ایجاد میکند؟ پیش از پاسخ، اول به این سوال جواب میدهیم که چرا باید در صرافی ارز دیجیتال احراز هویت کنید.
مشتری خود را بشناس!
مجرمان و کلاهبرداران مختلف، بازار ارزهای دیجیتال را محل مطلوبی برای تراکنشهای مشکوک و غیرقانونی خود میدانند. این مسئله به کاربران واقعی این بازار، که قصد سرمایهگذاری و فعالیت صادقانه در شبکه دارند، آسیب میرساند و میتواند باعث جلوگیری از فعالیت یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال شود. چرا که این پلتفرمها نوظهور بوده و داشتن کاربرانی که خلاف قانون رفتار میکنند، ممکن است در فعالیت این پلتفرمها اختلال ایجاد کند. برای استارتآپها این خطر دوچندان میشود؛ چرا که دولتها به کسبوکارهای جدید کمتر اطمینان دارند.
بهعلاوه، فرآیند احراز هویت مشتری کمک میکند که تمام اعضای پلتفرم با اطمینان بیشتری برای خرید و فروش ارز دیجیتال با یکدیگر اقدام کنند. کرایه دادن حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتال میتواند هم برای صاحب حساب و هم برای مدیران پلتفرم، مشکل ایجاد کند. فرآیند احراز هویت در والکس و دیگر صرافیهای آنلاین ارز دیجیتال، برای پیروی از قوانین مالی بینالمللی است و به مبارزه با پولشویی کمک میکند.
کرایه دادن حساب کاربری در صرافی آنلاین چه مشکلی برای شما ایجاد می کند؟
به عنوان یک کاربر که در یک صرافی آنلاین احراز هویت شدهاید، شما مسئول تمام تراکنشهایی هستید که از طریق حساب کاربری شما در صرافی انجام میشود. در فرآیند احراز هویت از شما، اطلاعات حساب بانکی مانند شماره حساب یا شبا، کد ملی، یکی تصویر سلفی، آدرس و شماره تلفن منزل درخواست میشود. در صورتی که پولی از حسابی به حساب دیگر به شکل مشکوک جابهجا شود، این اطلاعات برای ردگیری مجرم استفاده میشود. البته نگران نباشید! تا زمانی که از حساب کاربری خود به شکل صحیح و قانونی استفاده کنید، مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد.
چرا فضای ارزهای دیجیتال، به خصوص بیت کوین، برای هکرها جذاب است؟
تراکنشهای بیت کوین نیمه ناشناس هستند. تمامی تراکنشهایی که در شبکه بیت کوین اتفاق میافتد، از طریق مخزن بلاکچین بیت کوین قابل ردگیری هستند. این که از چه کیف پولی چه مقدار بیت کوین به چه کیف پول دیگری منتقل شده، از جملهی این اطلاعات هستند. پس از این لحاظ بیت کوین شبکهای کاملاً شفاف و قابل ردیابی دارد.
ناشناس بودن بیت کوین از آنجا آغاز میشود که ربط دادن این کیف پول به یک شخص حقیقی در دنیای واقعی سخت است. هر فردی میتواند یک یا چند کیف پول داشته باشد که جایی ثبت نشدهاند. هکرها از این ویژگی استفاده میکنند تا پولهایی را که با فیشینگ کارتهای بانکی دزدی بهدست آوردهاند، پنهان کنند.
افتادن به دام کلاهبرداری به سبک جدید با کرایه دادن حساب کاربری در صرافی آنلاین
هکرهای حساب بانکی، همیشه با مشکل انتقال پول دزدیده شده مواجه هستند. برخلاف بلاکچین بیت کوین، ارتباط حساب کاربری بانکی به صاحب حساب سخت نیست. بنابراین اگر هکر پول را به حساب خودش یا یکی از نزدیکانش انتقال دهد، به راحتی دستگیر میشود. پس باید به دنبال راهی جدید برای پاک کردن آثار دزدی خود باشد. پولشویی با ارزهای دیجیتال یکی از این راهها است.
این مجرمان، با قربانی کردن افراد زودباور و ناآگاه و با وسوسه درآمد چندین میلیونی و استفاده از حساب کاربری تایید شده آنها، پولهای هک شده را تبدیل به ارز دیجیتال میکنند.
چطور ممکن است به دام این کلاهبرداران بیفتید؟
1- یک آگهی کار در منزل با حقوق بالا در سایتهای مختلف میبینید (مانند تصویر دوم مقاله).
2- با شماره تلفن موجود در آگهی تماس میگیرید و شرایط شغل را میپرسید. معمولاً با چنین متنی مواجه میشوید:
3- از شما خواسته میشود که در یک صرافی ارز دیجیتال ثبتنام کنید. بیشتر صرافیها از شما میخواهند یک کارت بانکی به نام خودتان هم ارائه کنید. این هکرها هم برای جلب اعتماد از شما میخواهند از یک کارت بانکی خالی استفاده کنید.
4- هکرها از حساب کاربری شما برای پولشویی استفاده میکنند. پس از مدتی، صاحبان حسابهای اصلی که از آنها دزدی شده است، شکایت میکنند. سپس، تراکنشهای حساب آنها بررسی شده و مشخص میشود پول به حساب شما واریز شده است و شما با آن پول، بیت کوین و ارز دیجیتال خریدهاید. اینجاست که شما توسط مراجع قانونی بازخواست خواهید شد.
5- شما، طبق قوانین صرافی ارز دیجیتال و توافقی که هنگام ایجاد حساب کاربری در صرافی آنلاین کردهاید، مسئول حساب کاربری خود هستید. از نظر قانونی کسی که صاحب حساب است، باید جوابگوی تمام تراکنشهای انجام شده در حسابش باشد. بنابراین، در صورتی که با حساب شما کار غیرقانونی انجام شود، کسی که مرتکب جرم شده است، شما هستید و باید پاسخگو باشید. والکس در زمان ایجاد حساب کاربری، این هشدار را به کاربر میدهد.
صحبت پایانی
بازار رمزارزها، بازاری پر از فرصتهای مختلف است. در این بازار شما میتوانید با ریسکهای معقول و سرمایه دلخواه فعالیت کنید. اما چه در بازار ارزهای دیجیتال و چه در هر شغل و کسبوکار دیگری، هر گاه با یک آگهی «روش آسان برای کسب درآمد بالا» مواجه شدید، در صحت آن کار شک کنید. هیچ راه کاملاً آسانی برای پولدار شدن وجود ندارد، مگر این که هزینه آن را پرداخت کنید.
شما به عنوان صاحب حساب در یک پلتفرم آنلاین ارز دیجیتال، تایید کردهاید که مسئول جرائم حساب خود هستید. توصیه میکنیم که حساب کاربری خود را در اختیار هیچ کسی حتی آشنایان خود قرار ندهید و اگر کسی را نمیشناسید، هیچ وقت به او اعتماد نکنید.
دیدگاهها 65 نظر
2,438 آخرین بروزرسانی: 3,214 آخرین بروزرسانی: 15,064 آخرین بروزرسانی: 17,273 آخرین بروزرسانی: 14,920 آخرین بروزرسانی: 11,794 آخرین بروزرسانی: 29,532 آخرین بروزرسانی: 12,282 آخرین بروزرسانی:
سلام
چرا فرایند خرید و فروش بیت ها چرا سخت و گم هست.
سلام این شخص مقداری از حساب من سواستفاده. کرده هست ..50میلیون پول مردم از حساب من خرید ارز کرده. الان این بی همه چیز گیر نیفتاده ؟
درود برشما ، یک فیلم مستند اروپایی در مورد پولشویی و اخاذی دیدم ، به قربانی داستان آدرس کیف پول دوج کوین (مربوط به مجرم اخاذ) را دادن و گفتن به مبلغ ۱۰هزار دلار دوج خرید و انتقال بدهد تا آنها مدارکش را پس دهند ، او نیز مجبور به پرداخت شد ، اما پلیس هرگز نتوانست از روی آدرس کیف پول مجرم را پیدا کند ، حال سوال من این است ؛ آیا این حقیقت دارد یا فقط تبلیغات بر علیه دنیای کریپتو است تا مردم را بترسانند؟
یعنی اگر پلیس شماره ی حساب کیف پول را داشته باشد نمیتواند موضوع را پیگیری کند
سپاس از لطف شما
سلام من یک آگهی استخدام با این مضمون که به حسای من تا ۵۰ میلیون پول واریز میکنند و من باید با حساب کاربری خودم ارز دیجیتال خرید کنم و به ازای ۱۰ میلیون خرید ۲۵۰ هزار تومن پول میدن
آیا این کلاهبرداریه؟ برا من مشکل ایجاد میکنه؟
سلام.منم با یه آگهی مواجه شدم که طرف گفت برای من پول میریزن که براشون ارز دیحیتال بخرم.یعنی اینم کلاهبرداریه؟ممنون میشم جواب بدین.
سلام وقت بخیر شخصی 50 تومن به حساب من زده و من براش ارز خریدم الان پلیس فتا حسابمو مسدود کرده من چیکار باید بکنم
سلام من دوسه ماه پیش ازطریق تلگرام یکی پیام داد اجاره حساب بده شبی ی تومان میدیم همین کاروکردیم فرداش کارت م مسدود شد رفتم پلیس فتا شکایتنامه ای پرکردم امروز ابلاغیه ای صادرکردن تا پنج روز به دادسرابرم برای پاره ای ازتوضیحات بدونم زندانی داره ییاجریمه میکنن یاتعهد میگیرن باراولم بوده وهیچ سابقه زندانی وسوپیشینه ای وخلافی نداشتم ممنون میشم راهنمایی کنید وازطریق والکس اهرازهویت کردم
سلام من هیچ وقت حسابم اجاره کسی ندادم و نمیدهم فقط یک سوال دارم چند وقت پیش شخصی خارجی برای من ۱۰۰ تتر از بایننسش به صرافی ایرانیم ارسال کرده و در عوض خدمات تلگرام درخواست کرده و براش انجام دادم بایننسش هم احراز هویت داشته ممکنه برای من مشکلی پیش بیاد به هر نحوی ؟
سلام متاسفانه برای منم این مشکل بوجود اومده در دادسرا شکایت هم کردم پلیس فتا هم رفتم عملا دردسر بزرگی شد وجالب اینجاس امروز بررسی کردم بیشتر مبالغ از حساب دونفر که فامیل یکسان دارند برداشت شده من تا بحال هیچ سو پیشینه ای نداشتم اما عملا الان احساس میکنم اتفاقات بدی پیش رو خواهد بود
سلام ببخشید من هم این جور کاری کردم ولی بهم گفت سیگنال میدم خودت ارز بخری ولی من میخام برم حسابمو مسدود کنم
سلام این اتفاق واسه منم افتاده و چند ماهی هست درگیر شکایتهایی که ازم شده هستم
سلام من متاسفانه این کار کردم الان چند نفر از من شکایت کردن عاقبت من چه میشود آیا اگه فرد کلاهبردار پیدا نشود همه جرم و پول به گردن من هست
سلام ببخشید بنده حساب ارزی زدم و اینکارو کردم ولی پولی به کارت بانکی من نریختن فقط براشون ارز خریدم به کیف پول ارزی انها ریختم و ارز برای من ریختن به کیف پول ارزی براشون به کیف پول دیگری انتقال دادم ایا قابل پیگیری است؟
سلام، چند روز پیش در تلگرام یک نفر به من پیام داد که کارت خالی بانکیتو با رمز پویا بده ودر صرافی اهراز هویت کن وما هفته ای دو میلیون به حساب شما واریز میکنیم، من که گفتم میرم مشورت میکنم میام گفت نه قبل مشورت شماره تو بفرست وبعد از اولین انتقالی برو مشورت کن تا متوجه بشن واقعیه، تا من از تلگران اومدم بیرون وسرچ کردم ببینم کار قانونی هست یا خیر دیدم چت رو کامل حذف کرده منم بهش مشکوک شدم واز این کار منصرف شدم البته نظرات دوستانی که اینجا ثبت کردن خیلی به دیگران کمک میکنه
ممنونم بابت مطالب مفیدتون
سلام متاسفانه یه نفر از من خواست کارت بانکی و سیم کارت بدم اخراز هویت در دو صرافی هم انجام دادم و به من هفت تومن پول دادن به مدت بیست روز که اتفاقی رفتم بانک پرینت حساب بگیرم دیدم 100 میلیون خرید و فروش ارز شده از حساب دیگران به حساب من واریز کردند که سریع بستم حساب رو نمیدونم قراره چی بشه خدا کمکم کنه
سلام.من برادرم ازم خواسته که حساب *** بازکنم و ایشون باهاش کارکنه ایا برای من مشکلساز میشه؟پیشنهاد میدین اینکارو کنم یانه؟
سلام، کانالی هست توی تلگرام که از نام صرافی شما و برند شما داره سواستفاده می کنه و دقیقا همین کلاهبرداری رو داره انجام میده ایدی رو براتون میذارم پیگیری کنین
سایت شمارو هم توی بیو خودش قرار داده
ایدی کانال تلگرامشون
@wallexchange_ir
عنوان کانال هم هست شرکت والکس
با پشتیبان ارتباط بگیرید بگید بگین برای کار پیام میدم
میگه پول به حسابت میزنیم تو برای ما ارز بخر به ولت ما واریز کن
یه درصدی هم میدن به خود شخص
دقیقا امروز منم یه آگهی توی دیوار دیدم گفته بود شماره کارت میگیرن برام پول واریز میکنن و منم براشون ارز دیجیتال میگیرم و به آدرسی که میدن ارسال میکنم و روزانه بهم ۴۰۰ تا ۱میلیون میدن خودمم شک کردم و مطالب شما رو هم خوندم خیلی کمکم کرد
سلام من متاسفانه گول همین سایتها و خوردم و حساب بازکردم،اما باهاش کارنکردم،فقط عکس کارت ملی و کارت بانکی رو فرستادم الان چطوری جلوشو بگیرم؟
سلام وقت بخیر . اگر ما با حساب شخص دیگری در والکس خود بیت خریده و آن را به شرکتی انتقال دهیم جرم است؟
سلام یک آگهی در دیوار بود که نوشته بود استخدام در صرافی و بعد من پیام دادم یکسری کار خواست انجام دادم و بعد گفت که روزانه ما 26 میلیون میریزیم حسابت و بعد تو میری در صرافی ارزی که ما میخواییم رو میخری بعد به ادرسی که بهت گفتیم میزنی پوسانتت رو هم بر میداری دیروز دوتا 10 میلیون ریخت و یک ۵ میلیون من براشون ارز دوج کوین رو گرفتم و فرستادم به به ادرس داده شده یک میلیون دویصت هم گیر خودم اومد الان اینا کلاهبردارن . گفتت از شرکت *** هستن ؟؟؟؟؟
سلام من چند روزه سه یا چهار روزه دارم همین کارو میکنم و حدود۳۰تا۳۵م به حسابم اومده و ارزخریدم و انتقال دادم و پورسانتمو برداشتم.و امروز حسابم مسدود شده از طرف پلیس فتا.چکار کنم ممنون میشم راهنماییم کنین من کارگر هستم
سلام منم گیر افتادم ،چهارتا شاکی ۳۲ میلیون هستش،من از خودم تو دادسرا دفاع کردم و مدارک بی گناهی رو ارسال کردم که مورد قبول واقع نشده و منو مجرم دونستن الان تو دادگاه چی میشه دوباره کسی تجربه داشته؟بدبختی پول شاکی ها رو ندارم بدم چون شاغل نیستم ،چون میگن اگرم ببخشدت قاضی ولی باید جبران خسارت کنی
با درود من حساب بانکی در اروپا دارم از طریق صرافی که آدرسی هم ندارد فقط تز طریق واتساپ شماره حسابی در اروپا برام فرستادند و من چهارصد یورو به حسابشون واریز کرده ام الان حدود سه هفته است کهامروز و فردا میکنند و چند روز هم است که به کل جواب پیام را نمیدهند و نه اصل پول را ونه برابر ریالی را پرداخت میکنند شماره حساب ایران و شماره شبا را هم دارند لطفا مرا راهنمایی کنید، سپاسگزارم
دوستان این اتفاق برا منم افتاده
طرف اومد گفت شماره کارتت بده برات پول بزنم بعد از صرافی خودت برام ارز بگیر منتقل کن .
بعد از اینکه پول زد براش ارز گرفتم منتقل کردم ،از طرف بانک پیام اومد به همون اندازه که برام پول زده بود همونقدر رو بانک مسدود کرد .
الان این یعنی چی؟. باید چیکار کنم ؟