بایننس به اتهامات پولشویی SEC پاسخ داد
تفاسیر نادرست از حقایق نادرست، این پاسخی است که صرافی بایننس به اتهامات پولشویی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) داده است.
به گزارش والکس و به نقل از bitcoinist، بایننس ادعا می‌کند که هرگز معاملات پولشویی را انجام نداده است. در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۲۳، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از بایننس به دلیل نقض قوانین مختلف اوراق بهادار شکایت کرد. بخشی از آن شکایت مربوط به اتهامات پولشویی بود و مدیر عامل بایننس چانگ پنگ ژائو (Changpeng ‘CZ’ Zhao) هم به پولشویی متهم شد.
حالا سخنگوی بایننس آمریکا در واکنش به این اتهامات گفته است:
ادعاهای SEC درباره تجارت و معاملات پولشویی بی‌پایه و اساس است و ما همه این اتهامات را رد می‌کنیم. تمام این مسائل براساس یک سوتفاهم بزرگ از حقایق و استفاده نادرست از قانون شکل گرفته است. مدیرعامل شرکت و کل مجموعه صرافی هرگز هیچ ارتباطی با پولشویی نداشتند.
اما با وجود این تکذیبه‌ها، همچنان دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد این اتهامات شاید چندان بی‌اساس هم نباشد. گزارشی از وال استریت ژورنال نشان می‌دهد که ممکن است ادعاهای SEC حقیقت داشته باشد.
براساس این گزارش تقریبا ۷۰ هزار دلار بیت کوین در اولین ساعات راه‌اندازی بایننس در سال ۲۰۱۹ به طور مشکوکی معامله شده است. مدیرعامل بایننس در جواب به این گزارش گفته بود که این فعالیت از طرف خود بایننس انجام شده است: فکر می‌کنم این معامله کار خودمان بود.
اما چرا این اتهامات جدی و حائز اهمیت هستند؟ برای درک بهتر تجارت‌های مشکوک و معاملات پولشویی باید در نظر بگیریم که اساسا زمانی که یک واحد تجاری دارایی را می‌فروشد و همان را می‌خرد ممکن است بازار را به نفع خود دستکاری کند. چطور؟ پاسخ ساده است. انجام این کار حجم معاملات را افزایش داده و قیمت کالا را به شدت بالا می‌برد زیرا این تصور را ایجاد می‌کند که تقاضای بسیار زیادی وجود دارد.
این ماجرا می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌گذاران گمراه کننده باشد و مصداق بارز دستکاری در بازار است.
اگر واقعاً بایننس درگیر معاملات پولشویی شده باشد، احتمالاً این کار را انجام داده تا حجم معاملات خود را افزایش دهد و به معامله‌گران این تصور را بدهد که علیرغم جدید بودن در بازار، نقدینگی کافی روی پلتفرم وجود دارد.
در آن زمان بایننس مجبور بود با شرکت‌هایی مانند کوین بیس (Coinbase) و FTX برای بازار ایالات متحده رقابت کند و این به معامله‌گران کمک می‌کرد که برای اجرای سفارشات خرید و فروش خود کار سختی نداشته باشند.
نهادهای تنظیم‌کننده به دلیل حساسیت‌های پولشویی خواهان نظارت بیشتر بر صنعت ارزهای دیجیتال هستند و از طرفی شرکت‌های فعال در این زمینه همواره تلاش کرده‌اند تا با ایجاد شفافیت، بخش عمده سوالات و موارد مبهم را برطرف کنند اما گاهی کار گره می‌خورد و سوتفاهم یا مشکل به حدی بزرگ است که هیچکدام از طرفین از ادعای خود کوتاه نمی‌آیند. باید منتظر باشیم و ببینیم آیا بایننس می‌تواند تکذیبه‌های خودش را اثبات کند یا خیر.
